Belépés
2018. október 15. hétfő | 42. hét | 288. nap | 19:32 | Teréz
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Gázpalackokat próbáltak Magyarországra csempészni Röszkénél
Némedi-Varga Éva, a NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága sajtóreferense közölte, az egymás után érkező járművekből kettő tisztítószereket, míg a harmadik farönköket szállított a fuvarokmányok szerint.

A pénzügyőrök mindhárom teherautót röntgenvizsgálatra küldtek. A röntgenkép eltérő sűrűségű anyagot jelzett a raktérben, ezért a járműveket a NAV munkatársai tüzetes átvizsgálták. A három raktérből összesen száz darab, egyenként 13,6 kilogrammos kapacitású, klímaberendezések töltésére szolgáló gázpalack került elő.

A fuvarokmányokon nem szereplő, 13 millió forint értékű gázpalackot a pénzügyőrök lefoglalták. A három sofőr ellen a pénzügyi nyomozók költségvetési csalás miatt indítottak eljárást - tudatta az alezredes.
velemenyezd, 2018. szeptember 10. hétfő, 09:12
ORFK: több millió dolláros pénzmosási ügyet derítettek fel
A közlemény szerint egy ismeretlen ember egy hongkongi cég tulajdonosának adta ki magát, és így utasította a vállalat gazdasági igazgatóját, hogy több alkalommal különböző összegeket utaljon át meghatározott számlákra. A pénzügyi vezető teljesítette a kért átutalásokat, ennek eredményeként 14 tranzakcióban 46,7 millió dollár (mintegy 13 milliárd forint) került különböző számlákra.

Az egyik átutalás kedvezményezettje egy magyarországi cég volt, e tranzakció miatt nyomozott a KR NNI pénzmosás gyanúja miatt. Az adatok szerint a magyar bankszámlára 2015. június 3-án érkezett egy 6,8 millió dollár (1,9 milliárd forint) összegű utalás. A magyar vállalat ügyvezetője és tulajdonosa egy szerb állampolgár volt. A nyomozók megállapították, hogy a cég számlájára érkező pénz egy részét továbbutalták más magyar, valamint szlovák bankszámlákra.

Az utalások egy része a hatósági fellépés miatt nem teljesült, lefoglalással összesen 5,3 millió euró (1,7 milliárd forint) térült meg, az összeget visszakapta a
velemenyezd, 2018. szeptember 07. péntek, 16:53
A Trump-vállalatbirodalom pénzügyi vezetője büntetőeljárás alóli mentességet kapott a Cohen-vizsgálatban
Weisselberg az elnök mintegy 500 céget összefogó vállalatbirodalmának, a Trump Organizationnek nem csak egyszerű pénzügyi vezetője: évtizedek óta dolgozik a Trump-családnak, még Donald Trump édesapja hívta a céghez, és azóta minden pénzügyi tranzakciót, beruházást ő felügyel. Ráadásul nem csupán a vállalatbirodalom, hanem Donald Trump személyes pénzügyeit is ő tartja kézben.

Elemzők szerint a hét egyik legfontosabb híre, hogy a Michael Cohen ügyében folyó nyomozásban Weisselberg büntetőeljárás alóli mentességet kapott. A nyomozás ugyanis nem csupán Trump volt ügyvédjének banki és adócsalásaira terjed ki, hanem arra is, hogy Donald Trump megsértette-e a kampányfinanszírozási törvényt azzal, hogy Cohen 2016-ban megvásárolta két olyan nő hallgatását, aki azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt az akkor még csak üzletember Trumppal.

Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett a Stormy Daniels néven ismert Stephanie Clifford pornószínésznőnek, aki ezért cserében hallgatott egyéjszakás
velemenyezd, 2018. augusztus 25. szombat, 07:05
Százmilliós baranyai áfacsalási ügyben javasolnak vádemelést
értékesítette tovább - szintén csak papíron - a magyar megrendelőknek, ugyancsak adómentesen.

A traktorok és gépek valójában Magyarországot nem hagyták el, azok a beszerző cég telephelyén sorakoztak.

A gyanúsítottak a fiktív utaztatásokat szabályosnak tűnő szállítási okmányokkal is alátámasztották, a szállítás költségeit ki is fizettették a vevőkkel - emelte ki Kuperczkó Adrienn, aki jelezte, hogy az elkövetők mintegy százmillió forint kárt okoztak a költségvetésnek.

Mint felidézte, a pénzügyi nyomozók 2016-ban 15 helyszínen - köztük Bács-Kiskun, Baranya és Pest megyékben - tartottak házkutatásokat. Könyvelési anyagokat, számlákat, szerződéseket és egyéb bizonyítékokat foglaltak le, illetve tanúkat hallgattak meg.

A költségvetésnek okozott kár teljes mértékben megtérül a készpénzlefoglalásnak, illetve a nagy értékű ingatlanok és üzletrészek zárolásának köszönhetően - hangsúlyozta a pénzügyőr főhadnagy.

Az ügyben a láncolatot irányító férfi és nő mellett meggyanúsították a hamis
velemenyezd, 2018. június 14. csütörtök, 10:11
Milliárdos számlagyár ügyében fejezték be a nyomozást a pénzügyőrök
Barnáné Horváth Melinda, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense közölte, a pénzügyi nyomozók költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása, illetve közokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt javasolnak vádemelést. A költségvetési csalást különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövető gyanúsítottakkal szemben akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.

A nyomozás adatai szerint a számlagyár a megrendelők igényeinek megfelelően cukorról, növényi olajról, kávéról, édesítőszerről, leveskockáról, de még napszemüvegről, nyakláncról, hegesztőhuzalról és fékbetétről is állított ki hamis számlákat. Volt olyan cég, amely az Olaszországból beszerzett szóját igazolta a számlagyártól beszerzett valótlan tartalmú magyar számlákkal.

A gyanúsítottak egyik köre szlovák társaságok nevében, Nyugat-Európából zöldséget és gyümölcsöt szerzett be, de azokat már magyar cégek nevében szállította be a Budapesti Nagybani Piacon értékesítő vállalkozásoknak. A beszállítóként
velemenyezd, 2018. június 07. csütörtök, 08:51
Fegyvercsempészettel vádolják a kelet-jeruzsálemi francia konzulátus két alkalmazottját
A konzulátus sofőrje és biztonsági őre az izraeli biztonságiak szerint diplomáciai védettséget biztosító autóval szállítottak fegyvereket a Gázai övezet és Ciszjordánia között.

Az izraeli hatóságok már a múlt hónapban letartóztatták őket, de a Sin Bét belbiztonsági szolgálat csak hétfőn jelentette be a történteket. A konzulátus francia állampolgárságú sofőrje, Romain Franck a vádak szerint mintegy hetven pisztolyt és két puskát fuvarozott át a palesztinok lakta egyik területről a másikra.

Az ügyben letartóztatták a francia konzulátus palesztin biztonsági őrét, valamint Ciszjordániában illegálisan tartózkodó gázai palesztinokat is a fegyvercsempész-hálózatban játszott szerepük miatt, összesen kilenc gyanúsítottat.

A diplomáciai járműveket kevésbé szigorú ellenőrzésnek vetik alá a Gázai övezet és Izrael közötti személyforgalmat bonyolító erezi átkelőnél, s ezt használták ki a fegyverek átjuttatásához.

Franck a Gázában működő francia kulturális központban fegyvereket vett át egy
velemenyezd, 2018. március 19. hétfő, 10:01
Választás 2018 - Előzetes letartóztatásba került Zuschlag János
szerezték meg. Az általuk megkeresett hacker egy biztosításközvetítő cég adatbázisából csaknem kilencezer választópolgár adatait szerezte meg, és ebben a cég egyik alkalmazottja is segítette.

Mivel a jelöltállításhoz szükséges ajánlóíven fel kell tüntetni a személyi számot is, de a megszerzett adatok ezeket nem tartalmazták, különböző ürüggyel, főként a pénzmosási törvény változására hivatkozva call centeresekkel hívatták fel az adatbázisban szereplőket és megpróbálták kicsalni adataikat.

A pénzügyi nyomozók az összehangolt akcióban három férfit vettek őrizetbe, négy embert pedig - köztük a telefonon adatot szerző nőket is - bűnszövetségben elkövetett tiltott adatszerzés megalapozott gyanúja miatt hallgatnak ki. A NAV nyomozói a megszerzett adatbázist is lefoglalták.

A Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség egy 40 éves és egy 24 éves férfi előzetes letartóztatását indítványozta az ügyben.

Zuschlag János hat év börtönbüntetés után 2013 szeptemberében szabadult a kecskeméti börtönből. A
velemenyezd, 2018. február 01. csütörtök, 15:12
Választás 2018 - NAV: pártok kampánytámogatását akarta megszerezni egy bűnszövetség
Mint írták, a gyanú szerint a bűnszövetség az áprilisi országgyűlési választáson négy olyan pártot akart indítani, amely illegálisan megszerzett adatokkal állított volna jelölteket, és magas támogatást kapott volna az állami költségvetésből.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak több embert is megkerestek, hogy a pártok nevében induljanak a választáson. A jelölteknek a törvényi előírások szerint fejenként 500 ajánlással kell rendelkezniük. A választásra jogosult személyek adatait az elkövetők illegális úton szerezték meg. Az általuk megkeresett hacker egy biztosításközvetítő cég adatbázisából csaknem kilencezer választópolgár adatait szerezte meg, és ebben a cég egyik alkalmazottja is segítette.

Mivel a jelöltállításhoz szükséges ajánlóíven fel kell tüntetni a személyi számot is, de a megszerzett adatok ezeket nem tartalmazták. Ezért különböző ürüggyel, főként a pénzmosási törvény változására hivatkozva, call centeres nőkkel hívatták fel az adatbázisban szereplőket és megpróbálták
velemenyezd, 2018. február 01. csütörtök, 08:41
Szennyezett szeszt foglaltak le a pénzügyi nyomozók Polgáron
Kovács Dorina tájékoztatása szerint minden bizonnyal az Észak-magyarországi régió egyik legnagyobb illegális szeszforgalmazóját iktatták ki a NAV pénzügyi nyomozói.

A 12 helyszínt érintő nyomozás és a házkutatások eredményeként kiderült, hogy az elkövetők házilag pancsolt szesszel kereskednek több megyében is. A nyomozással egy időben a NAV pénzügyőrei jövedéki ellenőrzéseket is végeztek.

A helyszínen a NAV szakértői intézetének mobillaborja kimutatta, hogy a szesz szennyezett, emberi fogyasztásra alkalmatlan. A 95 százalékos szeszen kívül színező és ízesítő anyagokat, illetve szűrő- és szivattyú-berendezéseket is találtak. Ezekkel a gépekkel a 30 hektoliter alapanyagból több mint kétszeres mennyiségű alkoholos italt lehetett volna előállítani.

A nyomozók megtalálták a füzetekben vezetett eladási listákat, amelyekből kiderült, hova kerülhettek a házi gyártású italok. A vevők kiléte, az eladott mennyiség elemzése még nem zárult le - jelezte Kovács Dorina.

Hozzátette: a NAV
velemenyezd, 2018. január 30. kedd, 10:11
Nagy mennyiségű hamis óvszert találtak a pénzügyőrök Pest megyében
A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai egy benzinkúton hamis márkajelzésű óvszereket találtak, majd ellenőrzést tartottak a beszállító cégnél is. A logisztikai raktárban több mint 2500 védett márkajelzéssel ellátott, a termék hazai képviselője szerint jó minőségű, de hamis gumióvszereket találtak - írták a közleményben.

Az ott szerzett információk alapján még aznap ellenőriztek a pénzügyőrök egy másik raktárt is, ahol a fellelt mennyiségnek csaknem a kétszerese, 5000 hamis óvszer került elő.

A hamis óvszereket a pénzügyőrök lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértésének alapos gyanúja miatt feljelentést tettek a pénzügyi nyomozóknál.

A NAV-val együttműködve a benzinkúthálózat eltávolította polcairól a hamis termékeket - tették hozzá.
velemenyezd, 2018. január 29. hétfő, 15:05
Bázisolajjal üzletelő bűnszervezetet számolt fel a NAV
A közleményben azt írták, hogy a gyanú szerint egy aszódi férfi Lengyelországból vásárolt bázisolajat, amit Romániába kellett volna szállítani. A fuvarozást egy szlovák kamionnal meg is kezdték, de az elkövetők a szállítmányt Magyarországon üzemanyagnak eladták.

A NAV pénzügyi nyomozói és a bevetési igazgatóság munkatársai akkor érték tetten a gyanúsítottakat, amikor az inárcsi telepre megérkezett az újabb kamion bázisolaj. A szállítmány és a sofőr mellett két orgazda és az olajjal kereskedő férfi fia is jelen volt. Az orgazdák furgonjában és kisteherautójában illegális, mobil üzemanyagtöltő állomást találtak tartályokkal, töltőpisztolyokkal és üzemanyag-számlálóval. Az akcióban az elkövetők zsebéből és kocsijából több mint huszonkétezer euró került elő, amelyet a nyomozók lefoglaltak.

A tettenérés éjszakáján a pénzügyi nyomozók átkutatták a gyanúsítottak lakását, tanyáját és egy kamionparkolót is. Lefoglalták a bázisolaj-szállítmányt, az átfejtéshez használt szivattyúkat, a kamiont, az
velemenyezd, 2017. december 08. péntek, 12:22
NAV: hamis Hollóházi porcelánokkal kereskedtek
1/28
Képek, videók
Határ Magyarországról néz
lenzo
2006. december 31. vasárnap, 17:35
Kolontár gázpalackok hatá
kicsoda57
2010. október 10. vasárnap, 18:31
73_sp_roszkenel_erkeze tt.
mezixy
2009. február 17. kedd, 16:38
CSONGRÁD megyei f. h..jpg
mamoka41
2009. március 26. csütörtök, 00:55
Egymás után..
margo511
2009. január 18. vasárnap, 19:54
sorban egymás után
katusom
2007. december 09. vasárnap, 01:32
Lángoló farönkök-mozgó.gi
margoboszi
2012. május 01. kedd, 10:43
aimre faronkokon.jpg
velinszky
2006. december 25. hétfő, 08:35
facebook szerint0905.jpg
maroka
2018. szeptember 05. szerda, 17:49
a pszichológusok szerint.
sz719eszter
2018. augusztus 05. vasárnap, 01:12
Ha Lélek szerint élünk,.j
katalin_53
2018. július 28. szombat, 10:08
Angyal szerint áldás
sanci81
2018. július 23. hétfő, 19:06
Fb szerint.jpg
pacsakute
2018. március 03. szombat, 17:17
Kovács István - Szerintem
sanci81
2018. február 27. kedd, 18:19
Fb. szerint .jpg
pacsakute
2018. január 30. kedd, 15:43
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.